北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長彭小海先生于2008年11月7日以書面方式向公司全體董事和監(jiān)事發(fā)出召開第三屆董事會第二十五次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知。本次會議于2008年11月12日上午在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)出席董事8人，實際出席8人，公司董事會秘書、部分監(jiān)事和其他高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長彭小海先生主持。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。本次會議審議并一致同意通過了如下議案：

　　一、《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》，并提請公司 2008 年第三次臨時股東大會審議。

　　為了降低財務(wù)成本，提高資金使用效率，同意公司發(fā)行不超過6億元的短期融資券。

　　該項議案需經(jīng)公司股東大會審議通過并在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊后方可實施。

　　提請公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)公司需要以及市場條件決定發(fā)行短期融資券的具體條款和條件以及相關(guān)事宜，包括（但不限于）在前述規(guī)定的范圍內(nèi)確定實際發(fā)行的短期融資券的金額、利率、期限、募集資金用途，以及制作、簽署所有必要的文件。

　　本決議自公司2008年第三次臨時股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。

　　二、《關(guān)于召開2008年第三次臨時股東大會的議案》。

　　同意公司于2008年11月28日召開2008年第三次臨時股東大會，審議上述議案，并同意向公司全體股東發(fā)出關(guān)于召開2008年第三次臨時股東大會的通知。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會
　　2008年11月13日