本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司第四屆二十一次董事會(huì)于2007年 11月17日發(fā)出通知，2007年11月28日在武漢廣場(chǎng)47層4714會(huì)議室召開，會(huì)議由董事長劉江超先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事11名。本次董事會(huì)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司3名監(jiān)事及總經(jīng)理列席了會(huì)議。會(huì)議采取舉手投票表決方式，審議并全票通過了如下議案：

　　一、關(guān)于武商集團(tuán)董事會(huì)換屆的議案

　　1、第五屆董事會(huì)的組成

　　按照《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)由11名董事組成，其中4名董事為獨(dú)立董事，1名為職工董事，職工董事由職代會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期三年。

　　2、第五屆董事會(huì)候選人名單

　　經(jīng)本公司董事會(huì)及相關(guān)股東推薦，第五屆董事會(huì)候選人名單如下：

　�。�1）董事候選人

　　■

　�。�2）獨(dú)立董事候選人

　　■

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。獨(dú)立董事候選人需提交深交所審核無異議后方可提交股東大會(huì)審議。

　　二、關(guān)于受讓武漢新興醫(yī)藥科技有限公司部分股權(quán)，將其資產(chǎn)用作量販公司商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)，建立量販公司武昌地區(qū)配送中心及公司開辦培訓(xùn)基地的議案

　　武漢新興醫(yī)藥科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新興醫(yī)藥”）位于武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)廟山小區(qū)，其擁有的武漢醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園是武漢醫(yī)藥科技產(chǎn)業(yè)園的示范園區(qū)，是武漢市重要的產(chǎn)業(yè)化基地之一。經(jīng)營范圍：中成藥、西藥、生物化學(xué)藥、生物工程醫(yī)藥及保健品研發(fā)、管理；物業(yè)管理；蒸汽供應(yīng)；房屋出租。注冊(cè)資本8000萬元。醫(yī)藥園占地600畝，是“武漢·中國光谷”的主要發(fā)展園區(qū)，其交通地理位置優(yōu)越，經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)輻射范圍極強(qiáng)。

　　鑒于醫(yī)藥園的優(yōu)越的地理位置，以及便利的交通條件，結(jié)合公司下屬量販公司網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)布局要求，公司與新興醫(yī)藥股東之一武漢鑫科投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鑫科公司”）達(dá)成初步意向，擬受讓其持有的新興醫(yī)藥的2850萬股權(quán)，占新興醫(yī)藥總股本的35．625％，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為3090萬元，將其資產(chǎn)用作量販公司商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)，建立量販公司武昌地區(qū)配送中心及公司開辦培訓(xùn)基地。

　　新興醫(yī)藥2006年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)資料如下：總資產(chǎn)10044．17萬元，負(fù)債總額1597．95萬元，股東權(quán)益8446．24萬元，主營業(yè)務(wù)收入389．64萬元，凈利潤249．24萬元。

　　武漢鑫科投資有限公司，住所：武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)旺業(yè)道；法定代表人：劉放洲；注冊(cè)資本：貳仟玖佰萬元整；經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資。鑫科公司為國資公司的全資子公司，國資公司持有公司1232．672萬股股權(quán)，占公司總股本的2．43％，國資公司為公司第一大股東武漢商聯(lián)（集團(tuán)）股份有限公司的大股東，持有武漢商聯(lián)70．55％的股權(quán)。根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易屬關(guān)聯(lián)交易。

　　董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層按上述原則簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，并及時(shí)公告。

　　關(guān)聯(lián)董事黃紹焱、胡波回避表決。獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司董事會(huì)審議上述議案，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，表決程序合法。關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公平、公開、公正，符合中國證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)規(guī)定。沒有損害公司中小股東利益。

　　三、關(guān)于簽訂《房屋租賃合同》的議案

　　武漢新興醫(yī)藥科技有限公司將所擁有的武漢醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園配套生活服務(wù)區(qū)的一棟建筑，租賃給公司控股子公司武商量販連鎖有限公司作為商業(yè)及輔助服務(wù)用房。該房屋建筑面積約6436．7ｍ2。租賃期15年，租賃費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)第1－2年10元／ｍ2·月，以后每2年增長2元／ｍ2·月，至20元／ｍ2·月封頂。

　　因交易雙方存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，關(guān)聯(lián)董事黃紹焱、胡波回避表決。該事項(xiàng)經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可函，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見

　�。ㄔ斠姰�(dāng)日公告編號(hào)2007－036號(hào)公告）

　　四、關(guān)于擬簽訂《房屋租賃合同》的議案

　　公司擬與武漢新興醫(yī)藥科技有限公司簽訂《房屋租賃合同》，租賃專門場(chǎng)地建立量販公司武昌地區(qū)配送中心和集團(tuán)系統(tǒng)培訓(xùn)基地，具體情況如下：

　�。ㄒ唬┡嘤�(xùn)基地

　　1、公司擬租賃新興醫(yī)藥位于武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)廟山小區(qū)特1號(hào)武漢醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園綜合樓，在此開設(shè)公司的培訓(xùn)學(xué)院，房屋計(jì)租面積8952．81平方米。

　　2、房屋租賃期限10年。

　　3、租賃費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：其中第1至3年租金18元／平方米／月，物業(yè)管理費(fèi)8元／平方米／月，第四年起，每三年增長5％。

　　擬簽訂合同十年租賃費(fèi)總金額約為2964萬元。

　�。ǘ┪洳貐^(qū)配送中心

　　為了適應(yīng)公司下屬控股子公司量販公司快速發(fā)展的需要，量販公司擬向新興醫(yī)藥租賃倉庫，建立武昌地區(qū)配送中心，具體情況如下：

　　1、新興醫(yī)藥將其位于武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)江夏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)特一號(hào)的一棟房屋出租給量販公司，建筑面積約為20000 ｍ2。

　　2、房屋租賃合同期限為10年。

　　3、房產(chǎn)租賃費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：1－5年租金8．4元／平方米／月，物業(yè)管理費(fèi)3．6元／平方米／月，6－10年租金10元／平方米／月，物業(yè)管理費(fèi)4元／平方米／月。

　　擬簽訂合同十年租賃費(fèi)總金額約為3120萬元。

　　新興醫(yī)藥系武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司（以下簡(jiǎn)稱“國資公司”）持股48．75％的企業(yè)，國資公司持有公司1232．672萬股股權(quán)，占公司總股本的2．43％，國資公司為公司第一大股東武漢商聯(lián)（集團(tuán)）股份有限公司的大股東，持有武漢商聯(lián)70．55％的股權(quán)。上述交易系關(guān)聯(lián)交易。

　　董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營層按上述原則與新興醫(yī)藥簽訂《房屋租賃合同》。

　　關(guān)聯(lián)董事黃紹焱、胡波回避表決。獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司董事會(huì)審議上述議案，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，表決程序合法。關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公平、公開、公正，符合中國證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)規(guī)定。沒有損害公司中小股東利益。

　　五、關(guān)于公司增加經(jīng)營范圍的議案

　　隨著公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司下屬購物中心在經(jīng)營過程中，需引進(jìn)餐飲大客戶，因此，經(jīng)營范圍中需增加：餐飲、副食銷售。

　　由于集團(tuán)公司的經(jīng)營范圍中只有餐飲項(xiàng)目的場(chǎng)地出租，沒有餐飲、副食銷售這一類，因此，需要在集團(tuán)公司的營業(yè)執(zhí)照中增加：餐飲、副食銷售（僅供分支機(jī)構(gòu)使用）。

　　董事會(huì)授權(quán)董事長辦理企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照中經(jīng)營范圍變更手續(xù)。

　　六、關(guān)于出售位于漢口火車站的武漢展覽中心房產(chǎn)的議案

　　武漢展覽中心建于1991年， 94年由政府管理部門將其并入公司，其建筑面積21121．21ｍ2，土地面積3628．53 ｍ2，用途為商業(yè)服務(wù)，土地性質(zhì)為劃撥，目前帳面凈值4485．85萬元。該房屋位于武漢市漢口火車站西側(cè)，混合結(jié)構(gòu)，地下一層，地上五層。

　　因漢口火車站的規(guī)劃，武漢展覽中心沒有停車場(chǎng)，由于交通不方便，周邊環(huán)境不利于發(fā)展，該房產(chǎn)從94年至今，絕大部分長期閑置，部分作為倉庫和小門點(diǎn)出租。2001年至今，累計(jì)虧損達(dá)2100萬元。目前又面臨漢口火車站改造，公司與此相配套的又需要增加該房產(chǎn)的投入，為有利于盤活資產(chǎn)，減少不必要的投入，公司擬將該房產(chǎn)按不低于4980萬元進(jìn)行出售。

　　董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層按此原則出售該房產(chǎn)。

　　七、關(guān)于召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　（詳見當(dāng)日《武漢武商集團(tuán)股份有限公司召開二ＯＯ七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知》）

　　附：

　　新一屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

　　劉江超：男，51歲，中共黨員，大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。歷任武漢市一商業(yè)局財(cái)會(huì)處副處長、信息研究所所長、武漢市商委企管處處長、武漢市百貨批發(fā)公司總經(jīng)理、武漢商業(yè)發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、武漢世界貿(mào)易大廈有限公司董事長、書記、總經(jīng)理、武商集團(tuán)副董事長、總經(jīng)理、黨委書記，現(xiàn)任武商集團(tuán)董事長、黨委書記。

　　2007年5月任武漢商聯(lián)（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理，未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　劉 聰：男，45歲，中共黨員，大學(xué)，學(xué)士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)經(jīng)營師。歷任武商集團(tuán)武漢商場(chǎng)鞋帽箱包公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)理、武商集團(tuán)開發(fā)部副部長、武商集團(tuán)武漢商場(chǎng)業(yè)務(wù)部副部長、武商集團(tuán)武漢商場(chǎng)副總經(jīng)理、武商集團(tuán)電器家居購物中心總經(jīng)理、武商集團(tuán)量販分公司黨委書記、總經(jīng)理，武商量販連鎖有限公司董事長、總經(jīng)理，現(xiàn)任武商集團(tuán)總經(jīng)理。

　　與控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　郝 �。耗校�41歲，中共黨員，碩士研究生，助理研究員。歷任武漢工業(yè)大學(xué)分團(tuán)委書記、信息科科長、武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理兼華漢投資管理有限公司董事長、掛職擔(dān)任武漢市武昌區(qū)人民政府副區(qū)長，現(xiàn)任武漢商聯(lián)（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理。未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　葉栩彪：男，33歲，中共黨員。歷任太原工行信托投資公司太原證券部上交所出市代表、客戶部經(jīng)理、山西省華康信托投資有限公司代客理財(cái)部總經(jīng)理助理、太原證券部常務(wù)副總經(jīng)理、代客理財(cái)部總經(jīng)理、北京招潤投資管理有限公司投資部副總經(jīng)理、方正產(chǎn)業(yè)控股有限公司、武漢正信國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司辦公室主任、武漢證券有限責(zé)任公司助理總裁，現(xiàn)任天賜商貿(mào)發(fā)展有限公司董事長。未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　王 純：男，47歲，中共黨員，碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任湖北新一佳超市公司總經(jīng)理，武漢中百(16.16,0.00,0.00%,進(jìn)入該吧)集團(tuán)副總經(jīng)理、黨委委員，中百集團(tuán)百貨分公司總經(jīng)理、黨委副書記，中心百貨大樓副總經(jīng)理，武漢工業(yè)品集團(tuán)東方公司經(jīng)理�，F(xiàn)任銀泰百貨（集團(tuán)）有限公司副總裁。未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　羅 銘：男，40歲，中共黨員，碩士。歷任武漢天凌商貿(mào)有限公司董事長、深圳市中保隆投資有限公司總經(jīng)理、武漢天地物業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、中國黑色金屬材料中南公司經(jīng)理，現(xiàn)任湖北銀泰投資管理有限公司董事、總經(jīng)理。未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　田 玲：女，38歲，教授，博士生導(dǎo)師。在武漢大學(xué)任教至今。現(xiàn)任武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院金融保險(xiǎn)系副主任，武漢大學(xué)金融研究中心副主任。社會(huì)兼職有亞太風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)學(xué)會(huì)ＡＰＲＩＡ?xí)䥺T，中國保險(xiǎn)學(xué)會(huì)理事，武漢系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)理事。與本公司、控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　喻景忠：男，43歲，碩士，副教授，碩士生導(dǎo)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師。歷任中南財(cái)經(jīng)大學(xué)教師、黃石市工商銀行(8.02,0.00,0.00%,進(jìn)入該吧)信貸主管、深圳市檢察院司法會(huì)計(jì)技術(shù)顧問。現(xiàn)任中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)副教授。兼任中南財(cái)大司法鑒定中心首席技術(shù)顧問，湖北省國資委法律與會(huì)計(jì)顧問，全國物證技術(shù)檢驗(yàn)委員會(huì)副秘書長�！端痉〞�(huì)計(jì)學(xué)》學(xué)科創(chuàng)始人之一，主持或參與《票據(jù)法》、《公司法》、《證券法》、《會(huì)計(jì)法》等多部法律的起草與修訂工作。與本公司、控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　魏勁松：男，50歲，中共黨員，碩士，高級(jí)記者。歷任沈陽軍區(qū)炮兵74師排長、連政治指導(dǎo)員、團(tuán)政治處干部、湖北省黃石市委政策研究室干事、副科長、副縣級(jí)干部、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)湖北記者站記者、副站長�，F(xiàn)任經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)湖北記者站站長。與本公司、控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　崔忠澤：男，61歲，中共黨員，大學(xué)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任湖北省安陸市師范學(xué)校教師、副教導(dǎo)主任、教導(dǎo)主任、副校長、湖北省安陸市一中黨支部書記、武漢市體改委辦公室副主任科員、主任科員、企業(yè)改革處副處長、處長、武漢市證管辦副主任、中國證監(jiān)會(huì)長沙特派辦副主任、中國證監(jiān)會(huì)武漢證管辦助理巡視員、湖北證監(jiān)局助理巡視員，現(xiàn)已退休。與本公司、控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二ＯＯ七年十一月二十八日

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人武漢武商集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名田玲為武漢武商集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與武漢武商集團(tuán)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件），被提名人已書面同意出任武漢武商集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合武漢武商集團(tuán)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在武漢武商集團(tuán)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括武漢武商集團(tuán)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：武漢武商集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二ＯＯ七年十一月二十八日

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人田玲，作為武漢武商集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與武漢武商集團(tuán)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括武漢武商集團(tuán)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：田 玲

　　二ＯＯ七年十一月二十八日

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人武漢武商集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名喻景忠為武漢武商集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與武漢武商集團(tuán)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件），被提名人已書面同意出任武漢武商集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合武漢武商集團(tuán)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在武漢武商集團(tuán)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括武漢武商集團(tuán)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：武漢武商集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二ＯＯ七年十一月二十八日

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人喻景忠，作為武漢武商集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與武漢武商集團(tuán)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括武漢武商集團(tuán)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：喻景忠

　　二ＯＯ七年十一月二十八日

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人武漢武商集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名崔忠澤為武漢武商集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與武漢武商集團(tuán)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件），被提名人已書面同意出任武漢武商集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合武漢武商集團(tuán)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在武漢武商集團(tuán)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括武漢武商集團(tuán)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：武漢武商集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二ＯＯ七年十一月二十八日

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人崔忠澤，作為武漢武商集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與武漢武商集團(tuán)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括武漢武商集團(tuán)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：崔忠澤

　　二ＯＯ七年十一月二十八日

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人武漢武商集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名魏勁松為武漢武商集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與武漢武商集團(tuán)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件），被提名人已書面同意出任武漢武商集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合武漢武商集團(tuán)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在武漢武商集團(tuán)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括武漢武商集團(tuán)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：武漢武商集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二ＯＯ七年十一月二十八日

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人魏勁松，作為武漢武商集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與武漢武商集團(tuán)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括武漢武商集團(tuán)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：魏勁松

　　二ＯＯ七年十一月二十八日

　　證券代碼：000501證券簡(jiǎn)稱：鄂武商Ａ公告編號(hào)：2007－035

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆九次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司第四屆九次監(jiān)事會(huì)于2007年11月28日在武漢廣場(chǎng)47層4714會(huì)議室召開，會(huì)議由監(jiān)事長唐國文先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事3名，彭曙、李扶民監(jiān)事因公未出席監(jiān)事會(huì)，授權(quán)監(jiān)事長唐國文表決，本次監(jiān)事會(huì)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議采取舉手投票表決方式，審議并全票通過《關(guān)于武商集團(tuán)監(jiān)事會(huì)換屆的議案》：

　　1、第五屆監(jiān)事會(huì)的組成

　　按照《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事2名，由職代會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期三年。

　　2、第五屆監(jiān)事會(huì)候選人名單

　　經(jīng)本公司監(jiān)事會(huì)及相關(guān)股東推薦，第五屆監(jiān)事會(huì)候選人名單如下：

　　監(jiān)事候選人

　　■

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

　　新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　唐國文：男，54歲，中共黨員，大學(xué)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任武漢商場(chǎng)營業(yè)員、部門經(jīng)理、支部書記、副總經(jīng)理、公司黨委副書記、武商集團(tuán)世貿(mào)廣場(chǎng)購物中心黨委書記，現(xiàn)任武商集團(tuán)紀(jì)委書記、工會(huì)主席。與控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有本公司股份23股，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　宋漢杰：女，38歲，中共黨員，碩士研究生，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任武漢市大型農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、湖北會(huì)計(jì)師事務(wù)所、湖北（立華）會(huì)計(jì)師事務(wù)所、北京京都（武漢）會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人員、項(xiàng)目經(jīng)理、審計(jì)部經(jīng)理、武漢市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任武漢商聯(lián)（集團(tuán)）股份有限公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　游志華：女，35歲，學(xué)士，會(huì)計(jì)師。歷任東莞普天極訊電子有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、北京普天泰科科技有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、上海眾上貿(mào)易有限公司總經(jīng)理助理、富眾多媒體廣告有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、上海上眾電腦有限公司人事部課長，現(xiàn)任湖北銀泰投資管理有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　二ＯＯ七年十一月二十八日

　　證券代碼：000501證券簡(jiǎn)稱：鄂武商Ａ公告編號(hào)：2007－036

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司

　　租賃房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司控股子公司武漢武商量販連鎖有限公司（以下簡(jiǎn)稱“量販公司”）于2007年7月30日與武漢新興醫(yī)藥科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新興醫(yī)藥”）簽訂《租賃合同》，租賃其網(wǎng)點(diǎn)做大賣場(chǎng)。新興醫(yī)藥系武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司（以下簡(jiǎn)稱“國資公司”）持股48．75％的企業(yè)，國資公司持有公司1232．672萬股股權(quán)，占公司總股本的2．43％，國資公司為公司第一大股東武漢商聯(lián)（集團(tuán)）股份有限公司的大股東，持有武漢商聯(lián)70．55％的股權(quán)直屬于武漢市國有資產(chǎn)委監(jiān)督管理委員會(huì)。量販公司系公司控股80％的企業(yè)，合同當(dāng)事人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　公司第四屆二十一次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于簽訂＜房屋租賃合同＞的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并出具了獨(dú)立意見，關(guān)聯(lián)董事黃紹焱、胡波回避表決，其余9位非關(guān)聯(lián)董事全部參與了本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決，全票通過。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　1、出租方：武漢新興醫(yī)藥科技有限公司，成立于2001年，住所：武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)廟山小區(qū)，法定代表人：楊玉鳳，注冊(cè)資本：捌仟萬元整，經(jīng)營范圍：中成藥、西藥、生物化學(xué)藥、生物工程醫(yī)藥及保健品研發(fā)、管理；物業(yè)管理；蒸汽供應(yīng)；房屋出租。

　　新興醫(yī)藥系武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司（以下簡(jiǎn)稱“國資公司”）持股48．75％的企業(yè)，國資公司持有公司1232．672萬股股權(quán)，占公司總股本的2．43％，國資公司為公司第一大股東武漢商聯(lián)（集團(tuán)）股份有限公司的大股東，持有武漢商聯(lián)70．55％的股權(quán)直屬于武漢市國有資產(chǎn)委監(jiān)督管理委員會(huì)。

　　2、承租方：武漢武商量販連鎖有限公司，成立于2004年，住所：武漢市江漢區(qū)常青路43號(hào)，法定代表人：王斌，注冊(cè)資本：壹億元整，經(jīng)營范圍：商品零售兼批發(fā)；公開發(fā)行的國內(nèi)版圖書報(bào)刊零售；音像制品零售；設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理國內(nèi)種類廣告業(yè)務(wù)；倉儲(chǔ)服務(wù)；場(chǎng)地出租（限餐飲、美容美發(fā)、西藥、中成藥的持證單位租用）。

　　量販公司系公司控股80％的企業(yè)。

　　二、合同的主要內(nèi)容

　　1、新興醫(yī)藥將所擁有的武漢醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園配套生活服務(wù)區(qū)的一棟建筑，租賃給量販公司作為商業(yè)及輔助服務(wù)用房。該房屋建筑面積約6436．7ｍ2。

　　2、房屋租賃期限為15年。

　　3、租賃費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：第1－2年10元／ｍ2·月，以后每2年增長2元／ｍ2·月，至20元／ ｍ2·月封頂。房屋租賃費(fèi)按季支付。

　　4、量販公司拖欠新興醫(yī)藥租賃費(fèi)，每逾期一日，新興醫(yī)藥有權(quán)向量販公司要求支付日租賃費(fèi)的50％作為違約金。租賃期滿，量販公司應(yīng)如期交還房屋，如未經(jīng)新興醫(yī)藥同意逾期交還，新興醫(yī)藥有權(quán)要求量販公司按當(dāng)年當(dāng)月日租賃費(fèi)的200％支付違約金。

　　三、合同對(duì)上市公司的影響

　　根據(jù)公司的五年發(fā)展規(guī)劃，量販公司每年需增加8－10家門店，不斷擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模和市場(chǎng)占有率。量販公司租賃該網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展，有利于量販規(guī)模的擴(kuò)大，有利于公司堅(jiān)定主業(yè)發(fā)展的思路。

　　該網(wǎng)點(diǎn)已于2007年9月30日開業(yè)。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　該事項(xiàng)經(jīng)獨(dú)立董事出具事前認(rèn)可函，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　公司董事會(huì)審議上述議案，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，表決程序合法。關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公平、公開、公正，符合中國證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)規(guī)定。沒有損害公司中小股東利益。

　　五、備查文件目錄

　　1、武商集團(tuán)第四屆二十一次董事會(huì)決議

　　2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可函

　　3、獨(dú)立董事意見

　　4、2007年7月30日簽訂的《房屋租賃合同》

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二ＯＯ七年十一月二十八日

　　證券代碼：000501證券簡(jiǎn)稱：鄂武商Ａ公告編號(hào)：2007－037

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司

　　召開二○○七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　通 知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開基本情況

　　1、召開時(shí)間：2007年12月17日（星期一）下午2：30

　　2、召開地點(diǎn)：武漢廣場(chǎng)47層4713會(huì)議室（武漢市漢口解放大道688號(hào)）

　　3、召集人：公司董事會(huì)

　　4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決

　　5、出席對(duì)象：

　　（1）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　�。�2）截止2007年12月10日下午3：00，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均有權(quán)出席或委托代理人出席本次股東大會(huì)。

　　（3）公司聘請(qǐng)的本次股東大會(huì)的見證律師。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　■

　　其中：第1、2、3項(xiàng)已經(jīng)公司四屆十八次董事會(huì)審議通過，并于2007年8月28日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告；第4項(xiàng)經(jīng)公司四屆二十一次董事會(huì)通過，第5項(xiàng)經(jīng)四屆九次監(jiān)事會(huì)審議通過，詳見當(dāng)日董事會(huì)決議公告、監(jiān)事會(huì)決議公告。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方式

　　1．法人股東持深圳證券帳戶卡、法人代表委托書、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席人身份證辦理登記手續(xù)；公眾股東持本人身份證、深圳證券帳戶卡和有效持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人及委托人身份證、授權(quán)委托書及委托人持股憑證辦理登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2．登記時(shí)間：2007年12月12－13日

　　3．登記地點(diǎn)：武漢市漢口解放大道688號(hào)武商集團(tuán)董事會(huì)秘書處（武漢廣場(chǎng)47層）郵編：430022

　　四、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)期半天，食宿自理。

　　2、聯(lián)系方式

　　電話：（027）85714165－811（027）85714295

　　傳真：（027）85714011

　　五、授權(quán)委托書

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人（本公司）出席武漢武商集團(tuán)股份有限公司二○○七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書的指示對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。對(duì)于本授權(quán)委托書中未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

　　本人（本公司）對(duì)本次年度股東大會(huì)審議事項(xiàng)的表決意見：

　　注1：股東根據(jù)本人意見對(duì)上述審議事項(xiàng)選擇贊成、反對(duì)或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為無效委托。

　　委托人姓名：身份證號(hào)碼：

　　持股數(shù)：股東帳戶：

　　受托人姓名：身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　注：委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)