本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　接本公司第一大股東合肥商業(yè)投資控股有限公司通知，為進一步優(yōu)化國有資源配置，實現(xiàn)縱向收縮運營層級、橫向收縮管理跨度的監(jiān)管目標(biāo)，根據(jù)合肥市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會文件要求，撤消合肥商業(yè)投資控股有限公司，該公司所持有的本公司國有股87,468,826股(占本公司總股本的23.7%)將被劃撥至合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司。

　　合肥市建設(shè)投資控股（集團）有限公司成立于2006年6月16日，注冊資本伍拾陸億叁佰萬圓整，法定代表人李武好，其經(jīng)營范圍：承擔(dān)城市基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、能源、交通及市政公用事業(yè)項目投資、融資、建設(shè)、運營和管理任務(wù)；

　　從事授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理和資本運作，實施項目投資管理、資產(chǎn)收益管理、產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理、資產(chǎn)重組和經(jīng)營；參與土地的儲備、整理和熟化工作；整合城市資源，實現(xiàn)政府收益最大化；對全資、控股、參股企業(yè)行使出資者權(quán)利；承擔(dān)市政府授權(quán)的其他工作；房屋租賃。

　　合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司與合肥商業(yè)投資控股有限公司均為合肥市國資委授權(quán)經(jīng)營的國有獨資公司，本次股份劃轉(zhuǎn)后，公司實際控制人沒有發(fā)生變化，仍為合肥市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，公司控股股東變更為合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司。本次股東持股變動還需履行國有股權(quán)的劃轉(zhuǎn)報批手續(xù)，該事項具有一定不確定性，公司董事會將根據(jù)其進展情況，及時對外披露。

　　以上事項，特此公告。

　　合肥百貨大樓集團股份有限公司董事會
　　二00七年十一月十四日