聯(lián)商網(wǎng)消息：江蘇宏圖高科技股份有限公司今日發(fā)布公告稱：

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司第四屆董事會(huì)于2007年7月18日在公司總部以通訊方式召開臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知于2007年7月12日以書面形式發(fā)出。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　經(jīng)董事審議，一致通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于為宏圖三胞高科技術(shù)股份有限公司向浦發(fā)銀行申請3000萬元人民幣貸款提供擔(dān)保的議案》

　　同意公司為宏圖三胞高科技術(shù)股份有限公司（下稱“宏圖三胞”）向上海浦東發(fā)展銀行南京分行申請3000萬元人民幣貸款提供擔(dān)保，期限6個(gè)月。

　　2、審議通過了《關(guān)于為蘇州宏圖三胞科技發(fā)展有限公司向農(nóng)業(yè)銀行申請3200萬元貸款提供擔(dān)保的議案》

　　同意公司為蘇州宏圖三胞科技發(fā)展有限公司（下稱“蘇州宏三”）向蘇州農(nóng)業(yè)銀行姑蘇支行申請3200萬元人民幣貸款提供擔(dān)保，期限1年。

　　3、審議通過了《關(guān)于同意宏圖三胞高科技術(shù)股份有限公司為江蘇鐘山化工有限公司向工商銀行申請2000萬元貸款提供擔(dān)保的議案》

　　同意公司控股子公司宏圖三胞為江蘇鐘山化工有限公司（下稱“鐘山化工”）在工商銀行南京城北支行2000萬元人民幣貸款繼續(xù)提供擔(dān)保，期限1年。

　　一、擔(dān)保概述

　　1、宏圖三胞擬向上海浦東發(fā)展銀行南京分行申請3000萬元人民幣貸款，本公司擬對此筆貸款提供第三方連帶責(zé)任擔(dān)保，期限6個(gè)月。

　　2、蘇州宏三擬向蘇州農(nóng)業(yè)銀行姑蘇支行申請3200萬元人民幣貸款，本公司擬對此筆貸款提供第三方連帶責(zé)任擔(dān)保，期限1年。

　　3、鐘山化工在工商銀行南京城北支行2000萬元人民幣貸款到期申請續(xù)貸，公司同意控股子公司宏圖三胞為其繼續(xù)提供擔(dān)保，期限1年。鐘山化工與本公司為非關(guān)聯(lián)方。

　　二、擔(dān)保對象簡介：

　　1、宏圖三胞：

　　注冊地為玄武區(qū)珠江路599-2號，注冊資本28000萬元，法定代表人劉小峰。經(jīng)營范圍：高新技術(shù)研制與開發(fā)；計(jì)算機(jī)、打印機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通訊設(shè)備、激光音視類產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件及系統(tǒng)集成、文教用品、文化辦公機(jī)械、儀器儀表銷售、技術(shù)服務(wù)；投資咨詢；電子網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì)、設(shè)備安裝；電子計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；電腦維修。

　　2007年1-6月份，宏圖三胞銷售收入146082.96萬元，利潤總額2560.77萬元。截至2007年6月30日，總資產(chǎn)142633.52萬元，負(fù)債合計(jì)98992.46萬元，資產(chǎn)負(fù)債率69.40％。

　　本公司持有宏圖三胞53.746％的股權(quán)。

　　2、蘇州宏三：

　　注冊地點(diǎn)為蘇州市閶胥路418號，注冊資本5000萬元，法定代表人袁亞非。經(jīng)營范圍：從事電子、通信、計(jì)算機(jī)方面的高新技術(shù)研制開發(fā)；計(jì)算機(jī)、打印機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信設(shè)備、激光音視類產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件及系統(tǒng)集成、文教用品、文化辦公機(jī)械、儀器儀表銷售、技術(shù)服務(wù)；投資咨詢；電子網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì)、設(shè)備安裝；電子計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)；零售國內(nèi)版圖書。

　　截至2007年5月31日，蘇州宏三總資產(chǎn)12849.17萬元，負(fù)債合計(jì)5412.26萬元，資產(chǎn)負(fù)債率42.12％。2007年1-5月，銷售收入33456.20萬元，利潤總額604.80萬元。

　　宏圖三胞的控股子公司上海宏圖三胞電腦發(fā)展有限公司持有其90％的股份。

　　3、鐘山化工：

　　注冊地點(diǎn)為南京市棲霞區(qū)燕子磯街道太新路46號，注冊資本13817.08萬元，法定代表人：郭金東。經(jīng)營范圍：氮?dú)�、氧氣、壓縮空氣、農(nóng)藥助劑、表面活性劑、醫(yī)藥助劑、烴類及其氧化物和鹵化物、聚醚及聚氨酯產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售；裝卸服務(wù)；倉儲(chǔ)；提供勞務(wù)；公路貨物運(yùn)輸；設(shè)備及房屋租賃；無縫氣瓶檢驗(yàn)。

　　截至2007年6月30日，鐘山化工總資產(chǎn)82108.76萬元，負(fù)債合計(jì)50318.60萬元，資產(chǎn)負(fù)債率61.28％。2007年1-6月銷售收入45193.30萬元，利潤總額1007.35萬元。

　　三、董事會(huì)意見

　　宏圖三胞、蘇州宏三及鐘山化工的資產(chǎn)質(zhì)量較好，盈利能力較高，反擔(dān)保具有保障，本公司對其提供擔(dān)保是為了支持其業(yè)務(wù)發(fā)展。鐘山化工對本公司也提供了相應(yīng)的擔(dān)保。以上擔(dān)保沒有損害上市公司利益。

　　本次擔(dān)保符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》等有關(guān)規(guī)定。

　　四、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至公告日前，本公司對外擔(dān)保余額為2000萬元，對控股子公司擔(dān)保余額為13730萬元，控股子公司宏圖三胞高科技術(shù)股份有限公司對外擔(dān)保余額為19300萬元。

　　本公司及控股子公司沒有逾期擔(dān)保。

　　特此公告。

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年七月二十三日