本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司董事會(huì)于2007年7月19日收到公司獨(dú)立董事陳軍先生的辭職申請(qǐng)，告知公司：因工作繁忙，提出辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。

　　鑒于陳軍先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)低于法定最低要求，故其辭職報(bào)告需在新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后方可生效，期間其仍將按有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行職責(zé)。公司將盡快召開董事會(huì)及臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)選接任的獨(dú)立董事。

　　特此公告。

　　南寧百貨大樓股份有限公司董事會(huì)

　　2007年7月19日