本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本次會議通知于2007年6月19日發(fā)出，會議一致通過審議議案。

　　南京中央商場股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第五屆董事會第十四次會議于2007年6月28日在南京市中山南路79號公司八樓會議室召開，會議應(yīng)到董事11人，實到董事11人，公司監(jiān)事列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長胡曉軍先生主持，審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過公司修訂《信息披露制度》的議案；

　　二、審議通過公司關(guān)于調(diào)整為控股子公司提供擔(dān)保的議案；

　　為支持子公司發(fā)展，緩解子公司臨時流動資金周轉(zhuǎn)的壓力，本公司董事會決議延長為子公司銀行借款提供擔(dān)保的期限，具體內(nèi)容如下：

　　1、 延長子公司南京太平洋百貨有限公司銀行借款擔(dān)保的期限；

　　南京太平洋百貨有限責(zé)任公司（以下簡稱“子公司”），注冊地址：南京市鼓樓區(qū)中山北路86號，法定代表人：胡曉軍，主要經(jīng)營范圍：百貨、針紡織品、服裝、文化體育用品、工藝美術(shù)品、電子計算機(jī)及配件、儀器儀表、土特產(chǎn)品、副食品、食品、酒銷售；煙零售等。截止2006年12月31日，子公司總資產(chǎn)20,004.41萬元；負(fù)債總額3,406.95萬元；凈資產(chǎn)16,597.47萬元；凈利潤-18.66萬元。

　　南京太平洋百貨有限責(zé)任公司注冊資本16000萬元，本公司持股占注冊資本的99.69%。子公司自開業(yè)以來經(jīng)營能力和盈利能力逐步提高，財務(wù)狀況穩(wěn)定，有能力償還到期債務(wù)，為維護(hù)、扶持子公司的發(fā)展，保證營運資金正常周轉(zhuǎn)，本公司已于2006年3月13日第五屆董事會第五次會議決議，向子公司提供最高限額2000萬元的銀行借款擔(dān)保，現(xiàn)擔(dān)保期限已到，本次會議擬延長擔(dān)保期限為自二OO七年一月一日起至二OO七年十二月三十一日止。

　　2、 調(diào)整子公司南京中央百貨連鎖有限公司銀行借款擔(dān)保額度并延長期限；

　　南京中央百貨連鎖有限公司（以下簡稱“子公司”），注冊地址：南京市鼓樓區(qū)中山北路86號，法定代表人：廖建生，經(jīng)營范圍主要是百貨、針紡織品、服裝鞋帽、文化體育用品、工藝美術(shù)品（不含黃金制品及字畫）、照像器材、電子計算機(jī)及配件等銷售；截止2006年12月31日，子公司總資產(chǎn)11,268.32萬元；負(fù)債總額7,971.47萬元；凈資產(chǎn)3,296.85 萬元；凈利潤-1,745.23萬元。

　　南京中央百貨連鎖有限公司，注冊資本8000萬元，本公司持股占注冊資本的85%。該子公司是本公司為實現(xiàn)做大做強主營業(yè)務(wù)，實施連鎖百貨戰(zhàn)略，對外拓展商業(yè)連鎖經(jīng)營的平臺。因子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，本公司已于2006年3月13日第五屆董事會第五次會議決議，向子公司提供最高限額2000萬元的銀行借款擔(dān)保，現(xiàn)擔(dān)保期限已到，本次會議擬做以下調(diào)整：（1）、調(diào)減擔(dān)保額度，向子公司提供最高限額1500萬元的銀行借款擔(dān)保，（2）、延長擔(dān)保期限，擔(dān)保期限為，自二OO七年一月一日起至二OO七年十二月三十一日止。

　　3、延長子公司徐州中央百貨大樓股份有限公司銀行借款擔(dān)保的期限；

　　徐州中央百貨大樓股份有限公司（以下簡稱“子公司”），注冊地址：徐州市中山南路1號，主要經(jīng)營范圍為：百貨、針紡織品、五金、交電、食品、電子產(chǎn)品、醫(yī)療器械、摩托車及零部件、汽車零部件、汽車、建筑材料等。截止2006年12月31日，子公司總資產(chǎn)28,210.03萬元；負(fù)債總額28,885.41萬元；凈資產(chǎn)-687.70萬元；凈利潤-416.36萬元。

　　徐州中央百貨大樓股份有限公司，注冊資本為5000萬元，本公司持股占注冊資本的91.55%，該子公司地處徐州市繁華商業(yè)中心，在當(dāng)?shù)鼐哂辛己玫纳虡I(yè)信譽和企業(yè)形象，自2004年10月整體裝修重新開業(yè)以來，經(jīng)營能力逐步改善和提高，為維護(hù)、扶持子公司的發(fā)展，保證營運資金正常周轉(zhuǎn)，本公司已于2006年3月13日第五屆董事會第五次會議決議，向子公司提供最高限額4000萬元的銀行借款擔(dān)保，現(xiàn)擔(dān)保期限已到，本次會議擬延長擔(dān)保期限為自二OO七年一月一日起至二OO七年十二月三十一日止。

　　三、審議通過公司為控股子公司提供借款議案；

　　為支持子公司發(fā)展，緩解子公司臨時流動資金周轉(zhuǎn)的壓力，本公司擬為控股子公司提供資金借款，具體內(nèi)容如下：

　　1、為控股子公司南京中商房產(chǎn)開發(fā)有限公司提供資金借款；

　　南京中商房產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“子公司”），注冊地址：南京市鼓樓區(qū)三步兩橋1-3號，法定代表人：胡曉軍，經(jīng)營范圍主要是房地產(chǎn)開發(fā)、銷售；注冊資本5600萬元，本公司持股占注冊資本的99%。

　　子公司目前正在開發(fā)位于南京市鼓樓區(qū)中山北路215號的“萬豪中心”高層商住綜合樓項目，為支持子公司發(fā)展，緩解子公司資金臨時周轉(zhuǎn)以及項目運作資金不足的壓力，本公司已于2006年3月13日第五屆董事會第五次會議決議，向子公司提供最高額度6000萬元的借款資金，現(xiàn)借款期限已到，本次會議擬延長借款期限為，自二OO七年一月一日起至二OO七年十二月三十一日止，借款期間本公司以銀行同期貸款利率 收取資金占用費。

　　公司認(rèn)為，該項借款用于扶持控股子公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，子公司目前在建的“萬豪中心”項目，地處南京商業(yè)副中心山西路區(qū)域，參考周邊房地產(chǎn)價格，項目獲利空間較大，公司有能力控制借款風(fēng)險。

　　2、為控股子公司南京中央百貨連鎖有限公司提供資金借款；

　　南京中央百貨連鎖有限公司（以下簡稱“子公司”），注冊地址：南京市鼓樓區(qū)中山北路86號，法定代表人：廖建生，經(jīng)營范圍主要是百貨、針紡織品、服裝鞋帽、文化體育用品、工藝美術(shù)品（不含黃金制品及字畫）、照像器材、電子計算機(jī)及配件等銷售；注冊資本8000萬元，本公司持股占注冊資本的85%。

　　該子公司是本公司為實現(xiàn)做大做強主營業(yè)務(wù)，實施百貨連鎖戰(zhàn)略，對外拓展商業(yè)連鎖經(jīng)營的平臺，因子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為支持子公司發(fā)展，緩解子公司資金臨時周轉(zhuǎn)以及項目運作資金不足的壓力，本公司已于2006年3月13日第五屆董事會第五次會議決議，向子公司提供最高額度3000萬元的借款資金，現(xiàn)借款期限已到，本次會議擬延長借款期限為，自二OO七年一月一日起至二OO七年十二月三十一日止，借款期間本公司以銀行同期貸款利率 收取資金占用費。

　　特此公告。

　　南京中央商場股份有限公司董事會
　　二OO七年六月二十八日