杭州解百關于轉讓解百生鮮超市有限公司的公告
來源：
聯(lián)商網(wǎng)
2004-09-08 10:25
杭州解百集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第四屆董事會第十五次會議于2004年9月7日在公司召開，公司現(xiàn)有董事9名，出席本次會議的董事8名，獨立董事吳海燕女士因公出差，未出席本次會議，亦未委托其他董事行使表決權，監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長周自力先生主持，審議并通過決議如下：
一、審議通過《關于轉讓杭州解百生鮮超市有限公司股權的提案》。
(一)交易概述
本公司與杭州聯(lián)華華商集團有限公司(以下簡稱“聯(lián)華華商”)簽署了《關于杭州解百生鮮超市有限公司股權轉讓協(xié)議書》。本公司出讓持有的杭州解百生鮮超市有限公司(以下簡稱“生鮮超市”)30%的股權，經(jīng)雙方協(xié)商轉讓總價款為人民幣450萬元。本次轉讓不構成關聯(lián)交易。
(二)交易對方情況介紹
名稱：杭州聯(lián)華華商集團有限公司
企業(yè)類型：有限責任公司
注冊及辦公地：杭州市下城區(qū)慶春路86號
法定代表人：蔡蘭英
注冊資本：人民幣12，050萬元
主營業(yè)務：批發(fā)、零售：農(nóng)副產(chǎn)品，百貨，針、紡織品等；以及服務、收購農(nóng)副產(chǎn)品和委托加工日用百貨等。
股東：聯(lián)華超市股份有限公司(74.19%)；杭州商業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(有限)公司(25.39%)；寧波聯(lián)合(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司(0.42%)。
(三)交易標的基本情況介紹
生鮮超市成立于2003年8月，由本公司和杭州聯(lián)合肉類集團有限公司等五家企業(yè)共同投資設立的有限責任公司，注冊資本人民幣1，000萬元，其中本公司出資300萬元，占30%股權。根據(jù)浙江天健會計師事務所出具的審計報告，截止2003年12月31日，生鮮超市的總資產(chǎn)為2958.7萬元，凈資產(chǎn)為911.05萬元，凈利潤為-88.94萬元。2004年6月末，該公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入6195萬元，凈利潤-156.28萬元(04年數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。
(四)協(xié)議的主要內容及定價情況
1、交易標的：本公司所持生鮮超市30%股權。
2、交易金額及定價依據(jù)：本次股權轉讓是雙方在綜合考慮多種因素的基礎上，經(jīng)充分協(xié)商，確定轉讓總金額為人民幣450萬元。
3、支付方式：協(xié)議簽署后三日內。
(五)本次轉讓的目的和對公司的影響
本次轉讓有利于本公司集中精力做大做強百貨主業(yè)，是公司再次進行產(chǎn)業(yè)整合和未來戰(zhàn)略發(fā)展的需要，有利于提高本公司未來的經(jīng)濟效益，為股東增加投資回報。
二、審議通過《關于調整職工住房公積金繳存比例和計繳基數(shù)的提案》。
根據(jù)杭州市住房公積金委員會杭房公委[2004]1號文和杭州市財政局杭財國資[2004]624號文有關規(guī)定，自2004年7月1日起本公司職工住房公積金繳存比例從原來的10%調整為11%，最高繳存基數(shù)按全省月平均工資400%計交。
特此公告
杭州解百集團股份有限公司董事會
二○○四年九月七日
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