一、考核對(duì)象
董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事﹙不包括獨(dú)立董事﹚、監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書。
二、考核原則
激勵(lì)與約束相統(tǒng)一，貢獻(xiàn)與薪酬相對(duì)應(yīng)。
三、年薪組成
年薪由基本年薪、效益年薪、市值管理和重點(diǎn)工作任務(wù)考核獎(jiǎng)勵(lì)三項(xiàng)組成。
四、年薪績(jī)效考核內(nèi)容(以公司年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)報(bào)告為依據(jù)。)
1、考核年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)(以下簡(jiǎn)稱：凈利潤(rùn))。
2、每個(gè)年度董事會(huì)確定當(dāng)年的重點(diǎn)工作任務(wù)。
五、年薪標(biāo)準(zhǔn)
1、基本年薪：12 萬(wàn)元。
2、效益年薪：以凈利潤(rùn) 7,650 萬(wàn)元為基數(shù)，實(shí)行分段按比例提成：
(1)完成基數(shù)凈利潤(rùn)內(nèi)，效益年薪按實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的 0.85%計(jì)提;
(2)超過基數(shù)凈利潤(rùn)部分，則：增加凈利潤(rùn)在 1,500 萬(wàn)元(含)以內(nèi)部分，效益年薪按增加部分的 1%計(jì)提;再增加凈利潤(rùn)在 1,500～2,500 萬(wàn)元(含)部分的，效益年薪按增加部分的 1.2%計(jì)提;再增加凈利潤(rùn)在 2,500～4,000 萬(wàn)元(含)部分的，效益年薪按增加部分的 1.5%計(jì)提;再增加凈利潤(rùn)在 4,000 萬(wàn)元以上部分的，效益年薪按增加部分的 1.8%計(jì)提;
(3)年度凈資產(chǎn)收益率(ROE)不低于 10%。若考核年度 ROE 低于 10%的，效益年薪按 ROE 未到 10%的比例同比例扣減。
3、市值管理和重點(diǎn)工作任務(wù)考核獎(jiǎng)勵(lì)：市值管理考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法另行制定;完成董事會(huì)確定的當(dāng)年度考核內(nèi)容，由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提出獎(jiǎng)勵(lì)意見提交董事會(huì)審議。
六、減少或不發(fā)放績(jī)效年薪和獎(jiǎng)勵(lì)的情形
(1)嚴(yán)重違反公司各項(xiàng)規(guī)章制度，受到公司內(nèi)部重度違規(guī)及以上處分的;
(2)嚴(yán)重?fù)p害公司利益或造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失的;
(3)因重大違法違規(guī)行為被證券監(jiān)管部門處罰、譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)的;
(4)違反法律法規(guī)或失職、瀆職，導(dǎo)致重大決策失誤、重大安全與責(zé)任事故，給公司造成嚴(yán)重影響或造成企業(yè)資產(chǎn)流失的;
(5)被有關(guān)部門依法依紀(jì)處理的。
七、年薪的發(fā)放
1、基本年薪每月以現(xiàn)金形式全額發(fā)放;
2、效益年薪按上年度凈利潤(rùn)為基數(shù)的 50%，每月以現(xiàn)金形式預(yù)發(fā)，年度結(jié)束、經(jīng)董事會(huì)考核后，以現(xiàn)金形式一次性發(fā)放，多退少補(bǔ)。
3、市值管理和重點(diǎn)工作任務(wù)考核獎(jiǎng)勵(lì)由董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)提出年度考核意見，經(jīng)董事會(huì)考核后發(fā)放。
八、發(fā)放范圍
1、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理按上述標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，監(jiān)事會(huì)主席、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書按上述標(biāo)準(zhǔn) 50-70%發(fā)放。
2、黨委書記參照董事長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，黨委副書記參照副總經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。
3、職工代表出任的董事、監(jiān)事，可適當(dāng)發(fā)放董事、監(jiān)事津貼，不再按照本辦法考核。
4、不在公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事可適當(dāng)發(fā)放董事、監(jiān)事津貼，不再按照本辦法考核。
5、年薪為稅前收入，其個(gè)人所得稅自理。
九、其他
1、因故請(qǐng)事假、病假、工傷假等以及在職學(xué)習(xí)期間的薪酬按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、本辦法實(shí)施過程中，如遇到非重大原則性問題時(shí)，授權(quán)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)酌情修改報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，本辦法的解釋權(quán)歸董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)。
3、本辦法經(jīng)公司董事會(huì)通過后實(shí)施。
十、2014 年度重點(diǎn)工作任務(wù)
1、繼續(xù)積極推進(jìn)公司重大資產(chǎn)重組工作;
2、加快國(guó)際一、二線品牌引進(jìn)。
杭州解百集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一四年三月十日
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