本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)董事長(zhǎng)彭小海先生于2013年9月30日以書面方式向本公司全體董事和監(jiān)事發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)的通知。本次會(huì)議于2013年10月9日上午在本公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，本公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)彭小海先生主持。本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件和本公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于任免公司總經(jīng)理的議案》。免去王忠華先生的公司總經(jīng)理職務(wù)。聘任公司董事長(zhǎng)彭小海先生兼任公司總經(jīng)理(彭小海先生簡(jiǎn)歷見附件)。

　　公司獨(dú)立董事馮大安、蕭偉強(qiáng)、田向陽對(duì)會(huì)議聘任總經(jīng)理事項(xiàng)發(fā)表了意見，認(rèn)為公司總經(jīng)理的聘任程序合法，彭小海先生具備上市公司高級(jí)管理人員任職資格。