本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
�。玻埃保蹦辏吃拢踩眨巳藰�(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議在公司二樓董事會(huì)會(huì)議室召開(kāi)。通知及會(huì)議資料已于２０１１年２月２４日以專人送達(dá)、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給各位董事。會(huì)議應(yīng)出席董事８人，實(shí)際出席董事８人，公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合法律、法規(guī)、規(guī)章及本公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由何金明董事長(zhǎng)召集并主持，與會(huì)董事以舉手表決方式逐項(xiàng)表決，表決通過(guò)了如下議案：
一、以８票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的議案》。
為明晰管理責(zé)任，強(qiáng)化高級(jí)管理人員間的責(zé)任分工，公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通過(guò)了關(guān)于公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整，公司現(xiàn)有的內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)為：
為了使公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置更加合理化，本次董事會(huì)對(duì)公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置再次作出調(diào)整。具體如下：
隨著公司快速發(fā)展，信息系統(tǒng)所發(fā)揮的支持作用日益突出，為強(qiáng)化信息系統(tǒng)建設(shè)，提升研發(fā)能力，將信息中心更名為信息發(fā)展事業(yè)部，其基本職責(zé)不變；由于公司門店數(shù)量不斷增加，存量設(shè)備規(guī)模日益龐大，為強(qiáng)化設(shè)備管理工作，將設(shè)備管理部更名為設(shè)備管理中心，其基本職責(zé)不變；根據(jù)公司全國(guó)性跨區(qū)域的發(fā)展戰(zhàn)略，需要建設(shè)一套完善的大型物流體系，設(shè)立配送中心事業(yè)部；為實(shí)施家電品類專業(yè)化、精細(xì)化管理，設(shè)立家電事業(yè)部。調(diào)整后內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)為：
二、以８票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于聘任曾凡宏先生為公司副總裁的議案》。
根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)審議后同意聘任曾凡宏先生為公司副總裁，任期自董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
免去曾凡宏先生公司連鎖超市事業(yè)部副總裁、投資發(fā)展部總經(jīng)理職務(wù)。
獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
三、以８票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于聘任宋濤先生為公司連鎖超市事業(yè)部執(zhí)行總裁的議案》。
根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)審議后同意聘任宋濤先生為公司連鎖超市事業(yè)部執(zhí)行總裁，任期自董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
免去宋濤先生公司連鎖超市事業(yè)部副總裁、采購(gòu)中心總經(jīng)理職務(wù)。
獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
四、以８票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于聘任那璜懿先生為公司信息發(fā)展事業(yè)部總裁的議案》。
根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)審議后同意聘任那璜懿先生為公司信息發(fā)展事業(yè)部總裁，任期自董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
免去那璜懿先生公司連鎖超市事業(yè)部副總裁、信息中心總經(jīng)理職務(wù)。
獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
五、以８票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于聘任楊永銀先生為公司連鎖超市事業(yè)部副總裁的議案》。
根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)審議后同意聘任楊永銀先生為公司連鎖超市事業(yè)部副總裁，任期自董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
六、以８票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于聘任鄒軍平先生為公司連鎖超市事業(yè)部副總裁的議案》。
根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)審議后同意聘任鄒軍平先生為公司連鎖超市事業(yè)部副總裁，任期自董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
七、以８票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于聘任練小彬先生為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》。
根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的建議，董事會(huì)審議后同意聘任練小彬先生擔(dān)任審計(jì)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司審計(jì)部的日常工作。
免去王劍先生審計(jì)部負(fù)責(zé)人職務(wù)。
獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
八、以８票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于聘任陳超先生為公司設(shè)備管理中心總經(jīng)理的議案》。
根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)審議后同意聘任陳超先生為公司設(shè)備管理中心總經(jīng)理，任期自董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
陳超先生現(xiàn)為公司連鎖超市事業(yè)部副總裁，免去其新店開(kāi)發(fā)中心總經(jīng)理職務(wù)。
獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
九、以８票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于聘任王牛崽先生為公司連鎖超市事業(yè)部采購(gòu)中心執(zhí)行總經(jīng)理的議案》。
根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)審議后同意聘任王牛崽先生為公司連鎖超市事業(yè)部采購(gòu)中心執(zhí)行總經(jīng)理，任期自董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
十、以８票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于聘任何發(fā)柳先生為公司新店開(kāi)發(fā)中心總經(jīng)理的議案》。
根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)審議后同意聘任何發(fā)柳先生為公司新店開(kāi)發(fā)中心總經(jīng)理，任期自董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
十一、以８票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告的議案》。
�。玻埃保蹦辏痹�，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局對(duì)公司出具了《關(guān)于人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司治理情況的監(jiān)管意見(jiàn)》（深證局公司字［２０１１］２５號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱《監(jiān)管意見(jiàn)》），對(duì)我公司的治理情況及治理專項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展情況提出了要求。
公司收到深圳證監(jiān)局下發(fā)的《監(jiān)管意見(jiàn)》后，根據(jù)《監(jiān)管意見(jiàn)》提出的公司治理各項(xiàng)整改要求進(jìn)行了整改，并制訂了《人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》。
獨(dú)立董事經(jīng)審議認(rèn)為：《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》客觀、公正地反映現(xiàn)階段公司治理的現(xiàn)狀，整改符合相關(guān)法律法規(guī)要求及公司的實(shí)際情況。目前，公司整改工作問(wèn)題已按照《監(jiān)管意見(jiàn)》要求基本落實(shí)，作為公司的獨(dú)立董事，將持續(xù)了解并督促公司今后工作中的執(zhí)行情況。
十二、以８票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于同意公司簽署銀行授信協(xié)議的議案》。
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司為公司長(zhǎng)期友好合作銀行，本年度該行向公司提供人民幣６億元整綜合授信額度。該額度均以全信用方式授予，無(wú)須辦理任何資產(chǎn)抵押手續(xù)，未使用時(shí)不產(chǎn)生任何費(fèi)用，也不對(duì)公司產(chǎn)生任何不良影響。
《人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)》、《人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告的評(píng)價(jià)意見(jiàn)》、《人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》全文刊登２０１１年３月４日巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
特此公告。
人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
２０１１年３月４日
附件：簡(jiǎn)歷
�。薄⒃埠晗壬�，中國(guó)國(guó)籍，１９７４年１０月出生，大學(xué)本科。先后擔(dān)任深圳茂業(yè)商廈有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、長(zhǎng)沙和瑞實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。２００２年１月加入人人樂(lè)連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，任福田店總經(jīng)理助理、福田店副總經(jīng)理、福田店總經(jīng)理、南油店總經(jīng)理；２００３年１１月任公司采購(gòu)中心總監(jiān)，２００５年２月任超市事業(yè)部副總經(jīng)理分管投資發(fā)展工作�，F(xiàn)任公司連鎖超市事業(yè)部副總裁、投資發(fā)展部總經(jīng)理。
曾凡宏先生與公司控股股東及實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
２、宋濤先生，中國(guó)國(guó)籍，１９７４年１１月出生，中歐商學(xué)院ＥＭＢＡ。１９９６年６月加入人人樂(lè)連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，任南油店收銀部主管，２００１年４月任采購(gòu)中心家電部副經(jīng)理，２００２年３月任公司采購(gòu)中心副總監(jiān)，２００５年９月任公司采購(gòu)中心總監(jiān)�，F(xiàn)任公司連鎖超市事業(yè)部副總裁、采購(gòu)中心總經(jīng)理。
宋濤先生是宋琦女士的弟弟，未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
�。�、那璜懿先生，中國(guó)國(guó)籍，１９７１年１１月出生，大專學(xué)歷。先后擔(dān)任四川省德陽(yáng)市稅務(wù)局系統(tǒng)管理員、菲耐特融通公司開(kāi)發(fā)經(jīng)理。２００２年５月加入人人樂(lè)連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，任信息中心總監(jiān)。現(xiàn)任公司連鎖超市事業(yè)部副總裁、公司信息中心總經(jīng)理。
那璜懿先生與公司控股股東及實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
４、楊永銀先生，中國(guó)國(guó)籍，１９６９年５月出生，專科學(xué)歷。曾任深圳市山億食品有限公司倉(cāng)儲(chǔ)部部長(zhǎng)、業(yè)務(wù)部主管等職，深圳市金筷子工貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理，２００１年２月加入人人樂(lè)連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，先后任職公司南油店值班經(jīng)理、西麗店值班經(jīng)理、公司營(yíng)運(yùn)部主管、福田店前臺(tái)部主管、食品區(qū)經(jīng)理、學(xué)府店總經(jīng)理助理、前海店總經(jīng)理、西麗店總經(jīng)理，２００６年２月任天津區(qū)域總經(jīng)理，２００９年２月至今任西北區(qū)域總經(jīng)理。
楊永銀先生與公司控股股東及實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
�。怠⑧u軍平先生，中國(guó)國(guó)籍，１９７７年８月出生，大專學(xué)歷。１９９８年２月份加入人人樂(lè)連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，歷任助理、主管、經(jīng)理、店總經(jīng)理、區(qū)域總經(jīng)理職務(wù)，２００４年任職西南區(qū)域總經(jīng)理，２００６年任職西北區(qū)域總經(jīng)理，２００９年至今任華南大區(qū)總經(jīng)理。
鄒軍平先生與公司控股股東及實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
�。丁⒕毿”蛳壬�，中國(guó)國(guó)籍，１９７９年１１月出生，大專學(xué)歷。先后擔(dān)任深圳市新一佳投資發(fā)展有限公司會(huì)計(jì)，深圳市銅鑼灣百貨有限公司財(cái)務(wù)主管，２００３年４月加入人人樂(lè)連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，歷任財(cái)務(wù)結(jié)算主管、結(jié)算經(jīng)理，現(xiàn)任公司審計(jì)部高級(jí)經(jīng)理。
練小彬先生與公司控股股東及實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
７、陳超先生，中國(guó)國(guó)籍，１９５８年４月出生，大專學(xué)歷。曾任長(zhǎng)沙市體育運(yùn)動(dòng)專業(yè)學(xué)校（中專）教師，２００４年加入人人樂(lè)連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，先后擔(dān)任南油店、后海店總經(jīng)理、公司設(shè)備管理部總監(jiān)，現(xiàn)任公司連鎖超市事業(yè)部副總裁、新店開(kāi)發(fā)中心總經(jīng)理。
陳超先生的母親是何金明先生的姐姐，未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
�。�、王牛崽先生，中國(guó)國(guó)籍，１９８０年１１月出生，�？茖W(xué)歷，２０００年１月加入人人樂(lè)連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，２００５年擔(dān)任重慶分公司采購(gòu)總監(jiān)，２００７年擔(dān)任西安分公司采購(gòu)總監(jiān)，２００８年擔(dān)任華南區(qū)采購(gòu)總監(jiān)，２００９年擔(dān)任公司全國(guó)商品采購(gòu)部總監(jiān)， ２０１０年至今擔(dān)任公司采購(gòu)中心副總經(jīng)理。
王牛崽先生與公司控股股東及實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
９、何發(fā)柳先生，中國(guó)國(guó)籍，１９７１年４月出生，大專學(xué)歷，曾任湖南省長(zhǎng)沙鋅廠北站辦事處職員。１９９９年４月入職人人樂(lè)連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，歷任公司工程開(kāi)發(fā)部主管、經(jīng)理、總監(jiān)。
何發(fā)柳先生是何金明先生的侄子，未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：００２３３６ 證券簡(jiǎn)稱：人人樂(lè) 公告編號(hào)：２０１１－０１０
人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及全體監(jiān)事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
�。玻埃保蹦辏吃拢踩眨巳藰�(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議在公司第一會(huì)議室召開(kāi)。通知及會(huì)議資料已于２０１１年２月２４日以專人送達(dá)、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給各位監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事３人，實(shí)際出席監(jiān)事３人。會(huì)議符合法律、法規(guī)、規(guī)章及本公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席彭鹿凡先生召集并主持，與會(huì)監(jiān)事以舉手表決方式逐項(xiàng)表決，表決通過(guò)了如下議案：
一、以３票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告的議案》。
根據(jù)《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告［２００８］２７號(hào)》、深圳證監(jiān)局《關(guān)于做好２００９年上市公司治理相關(guān)工作的通知》（深證局公司字［２００９］６５號(hào)）、深圳證監(jiān)局《關(guān)于做好深入推進(jìn)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)相關(guān)工作的通知》（深證局公司字［２００８］６２號(hào)）和深圳證監(jiān)局《關(guān)于做好深圳轄區(qū)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》（深證局公司字［２００７］１４號(hào)）等文件的要求，本著實(shí)事求是的原則，嚴(yán)格依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，以及內(nèi)部規(guī)章制度的內(nèi)容，深入開(kāi)展了公司治理專項(xiàng)活動(dòng)。整個(gè)活動(dòng)共分三個(gè)階段進(jìn)行：第一階段為自查階段；第二階段為公眾評(píng)議階段；第三階段為整改提高階段。
�。玻埃保蹦辏痹拢钲谧C監(jiān)局對(duì)公司出具了《關(guān)于人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司治理情況的監(jiān)管意見(jiàn)》（深證局公司字［２０１１］２５號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱《監(jiān)管意見(jiàn)》），對(duì)我公司的治理情況及治理專項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展情況提出了要求。
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審議同意公司制訂的《人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》。
特此公告。
人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
２０１１年３月４日 guxianyu
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