本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、召集人：人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司第一屆董事會2、會議地點：深圳市
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Element not supported - Type: 8 Name: #comment南山區(qū)西麗湖麒麟山莊會議室

　　3、表決方式：現(xiàn)場表決

　　4、會議時間：2010年5月14日（星期五）下午2：30始

　　二、大會審議事項

　　1、關(guān)于《公司2009年度董事會工作報告》的議案

　　獨立董事將在本次股東大會作述職報告

　　2、關(guān)于《公司2009年度監(jiān)事會工作報告》的議案

　　3、關(guān)于《公司2009年度財務決算報告》的議案

　　4、關(guān)于《公司2010年財務預算報告》的議案

　　5、關(guān)于《關(guān)于公司2009年度利潤分配預案的報告》的議案

　　6、關(guān)于《公司2009年年度報告及其摘要》的議案

　　7、關(guān)于《聘任中審國際會計師事務所有限公司承擔公司2010年

　　審計工作》的議案

　　8、關(guān)于《對公司章程的修訂》的議案

　　9、關(guān)于《2010年董事、監(jiān)事薪酬方案》的議案

　　10、如果在本次股東大會召開前，深圳證券交易所對獨立董事候選人馬敬仁先生擔任獨立董事候選人無異議，則本次股東大會還會進行就馬敬仁先生擔任獨立董事一事舉行選舉。

　　就上述議程，敬請閱讀刊登于2010年4月13日《證

　　券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninfo.com.cn）上的公司第一屆董事會第十六次會議決議公告和第一屆監(jiān)事會第八次會議決議公告。

　　三、出席對象

　　1、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　2、中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊2010年5月7日收市時，持有本公司股票的股東，均有權(quán)親自或者委托代理人出席本次股東大會，行使表決權(quán)。股東委托的代理人不必是公司的股東；

　　3、承擔本次股東大會見證工作的公司法律顧問及董事會邀請的其他嘉賓列席會議。

　　四、會議登記辦法

　　1、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東帳戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席，還須持有法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證；

　　2、個人股東登記。個人股東須持有本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人，還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；

　　3、登記時間：2010年5月8日至2010年5月13日之間，每個工作日的上午8：30至下午5：30；

　　4、登記地點：深圳市南山區(qū)前海路心語家園人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司董事會辦公室；

　　5、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

　　五、股東大會聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)前海路心語家園人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司董事會辦公室，郵政編碼：518052；

　　聯(lián)系人：余忠慧（董事會秘書）劉芷然（證券事務代表）

　　聯(lián)系電話：0755-86058141；

　　聯(lián)系傳真：0755-26093560；

　　六、其他事項

　　本次股東大會會期半天，與會人員食宿及交通費用自理。

　　特此公告。

　　人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2010年4月13日

　　附件一：推薦的授權(quán)委托書式樣；

　　授權(quán)委托書

　　人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司董事會：

　　茲委托先生/女士代表本人（本公司）出席人人樂連鎖商業(yè)集團股

　　份有限公司2009年度股東大會并代為行使表決權(quán)。

　　委托人股票帳戶：持股數(shù)：股

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　被委托人簽名：，被委托人身份證號碼：

　　委托人對下列議案表決如下（請在相應的表決意見項下打“√”；

　　表決意見

　　議案序

　　號議案內(nèi)容

　　同意反對棄權(quán)

　　1關(guān)于《公司2009年度董事會工作報告》的議案

　　2關(guān)于《公司2009年度監(jiān)事會工作報告》的議案

　　3關(guān)于《公司2009年度財務決算報告》的議案

　　4關(guān)于《公司2010年財務預算報告》的議案

　　關(guān)于《關(guān)于公司2009年度利潤分配預案的

　　5報告》的議案

　　6關(guān)于《公司2009年年度報告及其摘要》的議案

　　關(guān)于《聘任中審國際會計師事務所有限公司承擔

　　7公司2010年審計工作》的議案

　　8關(guān)于《對公司章程的修訂》的議案

　　9關(guān)于《2010年董事、監(jiān)事薪酬方案》的議案

　　10選舉馬敬仁先生任獨立董事（如適用）

　　如果委托人未對上述事項明確表決意見，被委托人是否按自己決定表決，請明確

　　可以不可以

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　二○一○年月日

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