人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司
2012年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、公司于2013年4月1
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Element not supported - Type: 8 Name: #comment0日在《證券時報》、《中國證券報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司關(guān)于召開2012年年度股東大會的通知》；
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票方式召開；
3、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況；
4、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
�。�1）會議召開時間：2013年5月8日上午9：30。
�。�2）會議召開地點：深圳市南山區(qū)西麗湖側(cè)沁園路4599號麒麟山莊會議室。
�。�3）會議召開方式：本次股東大會以現(xiàn)場投票方式。
（4）會議召集人：公司董事會。
�。�5）會議主持人：公司董事長、總裁何金明先生。
�。�6）本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定。
2、會議出席情況
參加本次股東大會的股東及股東代表6名，代表有表決權(quán)股份300，001，002
股，占公司股份總數(shù)的75．0003％。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。
二、議案審議表決方式及情況
1、本次股東大會每項議案采取現(xiàn)場記名投票的表決方式。
2、本次股東大會審議通過了如下決議：
�、艑徸h通過了《2012年度董事會工作報告》；
表決結(jié)果：300，001，002股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
�、茖徸h通過了《2012年度監(jiān)事會工作報告》；
表決結(jié)果：300，001，002股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
�、菍徸h通過了《2012年度財務(wù)決算報告》；
表決結(jié)果：300，001，002股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
�、葘徸h通過了《2013年財務(wù)預(yù)算報告》；
表決結(jié)果：300，001，002股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
�、蓪徸h通過了《2012年度利潤分配預(yù)案》；
表決結(jié)果：300，001，002股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
�、蕦徸h通過了《2012年年度報告全文及摘要》；
表決結(jié)果：300，001，002股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
�、藢徸h通過了《2013年度董事、監(jiān)事薪酬方案》；
表決結(jié)果：300，001，002股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
�、虒徸h通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。
表決結(jié)果：300，001，002股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
�、蛯徸h通過了《關(guān)于選舉鄧敏先生為公司監(jiān)事的議案》；
表決結(jié)果：300，001，002股同意，0股反對，0股棄權(quán)，同意股份數(shù)占出席會議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
三、獨立董事述職情況
在本次股東大會上，公司獨立董事劉魯魚先生、馬敬仁先生、卜功桃先生向大會做了2012年年度的述職報告，原獨立董事盧劍波先生向大會提交了2012年年度的書面述職報告。公司獨立董事2012年年度述職報告全文見2013年4月10日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
四、律師出具的法律意見
湖南啟元律師事務(wù)所律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；公司本次股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、公司2012年年度股東大會會議決議；
2、湖南啟元律師事務(wù)所對公司2012年年度股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司
二○一三年五月九日
證券代碼：002336
證券簡稱：人人樂
公告編號：2013－022
人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司
第二屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
2013年5月8日，人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司第二屆董事會第二十六次會議在深圳市南山區(qū)西麗湖側(cè)沁園路4599號麒麟山莊會議室召開。通知及會議資料已于2013年4月27日以專人送達、傳真、電子郵件等方式送達給各位董事。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議符合法律、法規(guī)、規(guī)章及本公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由何金明董事長召集并主持，與會董事以逐項表決方式，表決通過了如下議案：
一、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。
為規(guī)范公司募集資金管理，保護中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》，深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：募集資金使用》和公司募集資金管理制度的規(guī)定，同意公司與
興業(yè)銀行股份有限公司深圳南山支行、保薦機構(gòu)安信證券股份有限公司簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于增加公司子公司注冊資本的議案》。
結(jié)合岳陽市崇尚百貨有限公司實際發(fā)展需要，公司批準子公司深圳市崇尚百貨有限公司將其子公司岳陽市崇尚百貨有限公司的注冊資本由人民幣500萬元增加至人民幣1，000萬元。
三、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)西安配送中心常溫倉（2號庫）及生鮮庫項目的議案》。
西安配送中心常溫倉（2號庫）及生鮮庫項目將使用西安市人人樂商品配銷有限公司現(xiàn)有剩余土地，項目主要包括常溫倉（2號庫）及生鮮庫的基礎(chǔ)及鋼結(jié)構(gòu)工程，建筑面積41，700平方米；室內(nèi)外水電安裝、消防工程；室外道路及停車場工程51，733平方米。項目工程總概算費用為15，139萬元。
四、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》。
為最大限度地發(fā)揮閑置資金的作用，提高資金使用效率、增加收益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，回報廣大投資者，在保證不影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展、確保公司日常經(jīng)營以及保證資金安全的前提下，公司擬使用額度不超過人民幣2億元閑置自有資金購買安全性高、流動性好的保本型銀行理財產(chǎn)品。在決議有效期內(nèi)，該等資金額度可以滾動使用。
特此公告。
人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司
董
事 會
二〇一三年五月十日
證券代碼：002336 證券簡稱：人人樂
公告編號：2013－023
人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告
本公司及全體監(jiān)事會成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
2013年5月8日，人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二十四次會議在公司二樓董事會辦公室召開。通知及會議資料已于2013年4月27日以專人送達、傳真、電子郵件等方式送達給各位監(jiān)事。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議符合法律、法規(guī)、規(guī)章及本公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席彭鹿凡先生召集并主持，與會監(jiān)事以逐項表決方式，表決通過了如下議案：
一、以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)西安配送中心常溫倉（2號庫）及生鮮庫項目的議案》。
西安配送中心常溫倉（2號庫）及生鮮庫項目將使用西安市人人樂商品配銷有限公司現(xiàn)有剩余土地，項目主要包括常溫倉（2號庫）及生鮮庫的基礎(chǔ)及鋼結(jié)構(gòu)工程，建筑面積41，700平方米；室內(nèi)外水電安裝、消防工程；室外道路及停車場工程51，733平方米。項目工程總概算費用為15，139萬元。
監(jiān)事會審議后認為：本次超募資金的使用方向符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，符合全體股東的利益，內(nèi)容及決策程序符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不影響原募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，同意本議案所列超募資金的使用計劃。
二、以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》。
監(jiān)事會審議后認為：公司使用部分閑置自有資金投資理財產(chǎn)品，履行了必要的審批程序，在確保公司日常經(jīng)營的前提下，提高公司資金的使用效率和收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意公司使用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案。
特此公告。
人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司
監(jiān)
事 會
二○一三年五月十日
證券代碼：002336 證券簡稱：人人樂
公告編號：2013－024
人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)西安配送中心
常溫倉（2號庫）及生鮮庫項目的公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次超募資金使用計劃具體情況如下：
一、募集資金及超募資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2009］1411號文核準，本公司于2010年1月4日獲準向社會公眾發(fā)行人民幣普通股10，000萬股，每股發(fā)行價格為人民幣26．98元，募集資金總額為人民幣269，800萬元，扣除發(fā)行費用人民幣
12，381．55萬元后實際募集資金凈額為人民幣257，418．45萬元，其中超募資金105，178．45萬元。上述款項已于2010年1月7日全部到位，公司對募集資金采取了專戶存儲管理。
目前已計劃使用超募資金80，573．34萬元，剩余可使用超募資金24，605．11萬元（不包含利息）。
二、本次超募資金的使用計劃
為提高募集資金的使用效益，保護投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃及門店運營的需要，本次計劃使用15，139．00萬元超募資金投資建設(shè)西安配送中心常溫倉（2號庫）及生鮮庫項目，該項目實際投資如不足將使用自有資金補足。
三、西安配送中心常溫倉（1號庫）項目、辦公樓及宿舍樓的基本情況
2011年5月21日，公司第二屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)西安配送中心常溫倉（1號庫）的議案》，批準西安市人人樂商品配銷有限公司使用超募資金7，980．88萬元建設(shè)西安配送中心常溫倉（1號庫）項目。依據(jù)本次投資計劃，西安配送中心將完成主要包括靠北面正門常溫倉庫19500平方米、變電所用房、鍋爐房等配套用房1868平方米，總建筑面積為21368平方米；整體圍墻、室外主要管網(wǎng)及為保證常溫倉（1號庫）正常使用的道路30721平方米的建設(shè)。（詳見公司2011年5月24日刊登在巨潮資訊網(wǎng)與證券時報上的《人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司對外投資公告》（公告編號：2011－030））。
2011年10月31日，為解除因常溫倉（1號庫）項目投資計劃中未考慮員工辦公與住宿等配套設(shè)施問題，公司總裁辦公會議審議通過了《關(guān)于批準公司子公司西安市人人樂商品配銷有限公司建設(shè)西安配送中心辦公樓及宿舍樓》的議案，同意由投入西安市人人樂商品配銷有限公司自有資金28，752，039．00元建設(shè)辦公樓與宿舍樓。
目前西安配送中心常溫倉（1號庫）項目、辦公樓及宿舍樓項目主體工程建設(shè)已基本完成，預(yù)計2013年年底前投入試運營。
