證券代碼：002336 證券簡(jiǎn)稱：
人人樂(lè) 公告編號(hào)：2013-036
人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2013年8月20日，
人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議在公司董事會(huì)辦公室召開(kāi)。通知及會(huì)議資料已于
2013年8月9日以專人送達(dá)、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給各位董事。會(huì)議應(yīng)
出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議
符合法律、法規(guī)、規(guī)章及本公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由何金明董事長(zhǎng)召集
并主持，與會(huì)董事以逐項(xiàng)表決方式表決通過(guò)了如下議案：
一、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于審議2013年半
年度報(bào)告及摘要的議案》。
董事會(huì)經(jīng)審議認(rèn)為：公司2013年半年度報(bào)告及其摘要是根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的
證監(jiān)會(huì)公告[2013]23號(hào)—《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)
<半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式>》（2013年修訂）、《深圳證券交易所
中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《章程》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定編制的，
報(bào)告及其摘要內(nèi)容真實(shí)、客觀地反映了公司2013年半年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成
果和現(xiàn)金流量，完整地披露了按規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的內(nèi)容，不存在虛假陳述的情況。
《
人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司2013年半年度報(bào)告》及《
人人樂(lè)連鎖
商業(yè)集團(tuán)股份有限公司2013年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2013-038）內(nèi)容詳
見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。
二、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于審議2013年半
年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》。
董事會(huì)經(jīng)審議認(rèn)為：2013年上半年，公司已按照《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資
金管理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理和使用辦法》等相關(guān)規(guī)定，真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露募集資金的存放和使用情況，不存在募集資金管理
和使用違規(guī)情形。
《
人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2013年半年度募集資金存放與使
用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2013-039）內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)
及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。
特此公告。
人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一三年八月二十二日
